Ответственность ИП
Добрый день
Очень надеюсь Вы поможете советом.
Нужда и возможность толкают меня поучаствовать в схеме обналичивания денег через мое ИП. Организаторы и поставщики клиентов мои хорошие друзья. Давно звали, но я все не соглашался..сейчас вопрос встал остро.
Все по стандартной схеме. Будут отправлять мне на счета суммы,я каждый день обналичивать 800 000- 1 000 000 руб..буду получать свой процент. У них бухгалтерия есть,уже не первый день работают. В схеме много народу.
Так планирую годок поработать и потом попытаться закрыть ИП.
Скажите, как показывает практика..часто ли привлекают мелкую сошку в виде ип по таким делам, или органам она не интересна.
Так же интересует, какую ответственность на практике получает предприниматель, в случае если его все таки привлекают.
Спасибо, очень надеюсь у вас найдется минутка ответить на вопрос. Спасибо
Вы подумайте, что такое «обналичка» — должны быть договоры по которым вам переводят деньги, а вы как минимум оказываете услуги или работы, с этих сумм платятся налоги. Если где-то, кто-то или вы не оплатите, то к вам могу прийти с проверкой, в том числе при ликвидации. Тем более такие суммы подпадают под контроль.
может быть встречная проверка, а уж об её результате подумайте сами.
Работодатель предложил открыть ИП, за которое он будет доплачивать, но на ИП долг, а он не платит
Я работал не официально разнорабочим на частное лицо. Спустя примерно год, начальник предложил мне открыть ИП. Сказал будет платить все налоги сборы и т.д. и мне хорошая прибавка к зп. Оформляли в г.Орле контора называется "Деловой мир" они и вели все документы. Сначало все вроде было хорошо, но в итоге не то что перестал мне платить за ИП но и появилась задолженность. Когда я ему предъявил то что пришло на мой адрес письмо информируя о задолженности он проигнорировал, сказал денег нет. Отдал мне документы по ИП, вот только незнаю оригинал ли, и мы распрощались. Теперь незнаю что делать. Мало того что без работы остался, еще и ИП с задолженностью около 25тыс. р. Помогите пожалуйста, подскажите что делать? И как поступить в рамках закона? Я незнаю своих прав в этой сфере.
Добрый день, Роман.
К сожаланию, если доказательств, подтверждающих факт того, что работодатель обещал оплачивать налоги и сборы по ИП, у Вас нет, в этом случае и привлечь работодателя к ответственности Вы также не сможете.
Рекомендую закрыть ИП во избежание возникновения дополнительных задолженностей, и затем выплачивать долг самостоятельно.
Каковы последствия, если предложили ИП за деньги?
Здравствуйте, предложили открыть ИП за деньги. Обещали 30 000 в месяц на одногое человека, ещё им необходимо открыть счёт в Сбербанке. Я бы не поверил, но уже около года на это согласилась моя знакомая. За год у неё проявился новый кроссовер, последняя модель телефона, и прочее. Скажите, какие вероятности обмана? Точнее какие варианты обмана? Не уплата в дальнейшем налогов, и эти долги будут на мне, или как правило это заканчивается иначе?
Или все же имеется вероятность того, что все это легально и закончится хорошо? И самый главный вопрос, куда можно подать жалобу на этих людей?
Если все законно, то для чего оформлять ИП на постороннего человека и платить ему по 30 тыс. в месяц?
По отчёту центрального банка РФ, ИП это один из способов обналичивания денежных средств, что является нарушением закона.
Не могу утверждать, что конкретно в вашем случае будет обналичивание, но деятельность, наверняка будет, связана с нарушением закона, если ищут подставное лицо для регистрации.
Можете обратиться в правоохранительные органы.
