Доброго времени суток, уважаемые юристы.
В 2015 году был составлен договор с ООО на ремонт квартиры. Половина денежных средств были переданы в руки физ.лица (он же учредитель ООО), при составлении договора, а половина средств по его же просьбе, позже были перечислены на карту сбербанка непонятно кому.
В итоге, ремонт не сделан, был суд, есть исполнительный лист, где я не могу нечего взыскать, так как на балансе ООО ноль. У меня два вопроса.
1. Можно ли подать в суд, и переквалифицировать долг с ООО на физ. лицо. Ведь деньги я отдавал лично ему, никаких чеков мне не выдал.
2. Как было написано выше, половину денежных средств, по просьбе учредителя я перечислил неизвестностному лицу на карту сбербанк. Могу ли я каким то образом вернуть хотябы эту часть денег, написав в суд на неосновательное обогащение.
Реально уже не знаю что делать. УВД нечего не делает, одни пустые отписки. Приставы свою работу сделали, написано, что по месту ООО нечего не найдено. В принципе там и нечего небыло. ООО было только на бумаге, чтобы поставить печать в договоре, а потом попробуйте взыскать. Вот такая преступная схема.
Уже писал в УВД о мошенничестве, везде отписки и отказ.
Спасибо большое.
-
Cпециалист по уголовному праву
Добрый день. Вернут неосновательное обогащение можно, такие иски удовлетворяют без особых проблем, нужно лишь знать сведения о владельце карты, на которую был сделан перевод. А вот в отсутствие уголовного дела доказать передачу денег физлицу практически невозможно. Привлечь учредителя к субсидиарной ответственности за юридическое лицо можно лишь в случае его банкротства или исключения из реестра юрлиц. С уважением,
Спасибо Вам огромное за ответ.
А можно по этапно написать мои действия, для взыскания.
Просто подаю в суд, с предъявлением чеков о переводе, а суд уже будет запрашивать сведения о владельце карты?
И как мне правильно изложить требования в заявлении.
Огромное спасибо ещё раз.